{"id":142359,"date":"2026-04-19T23:09:00","date_gmt":"2026-04-19T23:09:00","guid":{"rendered":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/2026\/04\/19\/cuantas-operaciones-sospechosas-de-lavado-se-realizaron-en-el-pais-4\/"},"modified":"2026-04-19T23:09:00","modified_gmt":"2026-04-19T23:09:00","slug":"cuantas-operaciones-sospechosas-de-lavado-se-realizaron-en-el-pais-4","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/2026\/04\/19\/cuantas-operaciones-sospechosas-de-lavado-se-realizaron-en-el-pais-4\/","title":{"rendered":"Cu\u00e1ntas operaciones sospechosas de lavado se realizaron en el pa\u00eds"},"content":{"rendered":"

La Rep\u00fablica Dominicana\u00a0registr\u00f3 en 2025 una mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas<\/strong> (ROS) de lavado de activos<\/strong> u otros delitos<\/strong>, levantados principalmente desde el sistema financiero, un aumento de las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas analizadas y un incremento en el n\u00famero de veh\u00edculos<\/strong> e inmuebles<\/strong> evaluados para detectar posibles infracciones a la ley.<\/p>\n

En 2025<\/strong>, en el pa\u00eds se registraron 4,436 reportes<\/strong> de ROS sobre lavado de activos<\/strong>, alg\u00fan delito precedente<\/strong> o de financiaci\u00f3n al terrorismo, mostrando un aumento de un 2.7 % con relaci\u00f3n al a\u00f1o anterior. De esa cifra, 4,280 fueron generadas por el sector financiero<\/strong> y los restantes 156 por el no financiero.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

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Las razones que motivaron la generaci\u00f3n de esos informes son varias, aunque la falta o insuficiencia de documentaci\u00f3n que validara el origen de los fondos fue la principal causa, con un 26.2 %<\/strong>, seguida por transacciones fuera del perfil<\/strong> transaccional (14.25 %) y noticias negativas (12.54 %). \u00a0<\/p>\n

<\/div>\n

El comportamiento inusual<\/strong> (dep\u00f3sitos y retiros casi de inmediato, discrepancia entre ingresos reales y declarados) provoc\u00f3 el 9.4 % de los ROS, pagos en efectivo<\/strong> por encima del umbral permitido (6.8 %), posible fraude<\/strong> o estafa (5.4 %), uso de cuentas personales para asuntos comerciales (2.8 %), extorsi\u00f3n (1.4 %), entre otros. <\/p>\n

Perfiles analizados <\/strong><\/h2>\n

As\u00ed lo recoge la Unidad de An\u00e1lisis Financiero<\/strong> (UAF<\/strong>) en su informe estad\u00edstico<\/strong>, en el cual se visualiza un aumento de un 35.5 % en el n\u00famero de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que fueron investigadas por la entidad, a solicitud de otras instituciones. <\/p>\n

<\/strong><\/span> \n

El documento de la UAF establece que el n\u00famero los perfiles analizados ascendieron a 1,706 durante el a\u00f1o pasado, representando un incremento absoluto de 447 al compararse con 2024. El alza estuvo explicada, principalmente, por las personas f\u00edsicas, que pasaron de 975 en 2024 a 1,409 el a\u00f1o siguiente, mientras que las jur\u00eddicas se incrementaron de 284 a 297 en ese mismo per\u00edodo.<\/p>\n<\/div>\n

Las solicitudes de an\u00e1lisis de perfiles a la UAF<\/strong> fueron impulsadas por la Procuradur\u00eda General<\/strong> de la Rep\u00fablica (64 %<\/strong>) mientras que la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas<\/strong> remiti\u00f3 el 19.5 %.<\/p>\n

<\/div>\n

El resto de los pedimentos lo realizaron el Ministerio\u00a0<\/strong>de Defensa<\/strong>, la Armada de la Rep\u00fablica Dominicana, la Direcci\u00f3n General de \u00c9tica e Integridad Gubernamental, Polic\u00eda Nacional y la Direcci\u00f3n Nacional de Inteligencia<\/strong>, seg\u00fan el informe.<\/p>\n

La entidad explica que el n\u00famero de casos de corrupci\u00f3n <\/strong>de 2021 elev\u00f3 los pedimentos de asistencia t\u00e9cnica por parte de la instituci\u00f3n, se\u00f1alando que \u201cla cantidad de solicitudes de este tipo depende del volumen de casos que identifiquen las autoridades de investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n en donde requieran colaboraci\u00f3n de parte de la Unidad\u201d. <\/p>\n

Inmuebles y veh\u00edculos<\/strong><\/h2>\n

Para sustentar los informes solicitados en 2025<\/strong>, la UAF<\/strong> analiz\u00f3 inmuebles<\/strong>, veh\u00edculos<\/strong> y vol\u00famenes monetarios que, en el caso de los primeros dos tipos de bienes, registraron un incremento con relaci\u00f3n al a\u00f1o anterior. <\/p>\n

El a\u00f1o pasado se verificaron 2,846 autom\u00f3viles<\/strong> y 2,390 inmuebles<\/strong>, cifras que superaron los 1,881 veh\u00edculos<\/strong> y 964 propiedades del 2024<\/strong>, seg\u00fan se\u00f1ala el informe. <\/p>\n

De igual forma, supervis\u00f3<\/strong> un volumen en pesos de 53.969.3 millones de pesos y 25.6 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

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Procuradora plantea que se debe fortalecer persecuci\u00f3n en lavado de activos para luchar contra crimen<\/a><\/h2>\n

Durante el 2025<\/strong> fueron elaborados 64 informes de inteligencia<\/strong>, generados de forma espont\u00e1nea. Estos fueron enviados al Ministerio P\u00fablico<\/strong> o a alguna otra autoridad competente nacional, al encontrarse suficiente evidencia para poder vincular a las personas analizadas a alg\u00fan delito precedente<\/strong> de lavado de activos<\/strong> o financiamiento de terrorismo, puntualiza el documento.<\/p>\n

Delitos<\/strong> identificados<\/h2>\n

El lavado de activos<\/strong>, el tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas<\/strong> y sustancias controladas y la corrupci\u00f3n administrativa<\/strong> figuran como los tres principales delitos<\/strong> identificados por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero<\/strong> en los informes que le solicitaron, sumando entre los tres el 82.1 %. <\/p>\n

El documento de la UAF detalla que el lavado de activos<\/strong> estuvo presente en el 45.8 % de los casos, seguido con el tr\u00e1fico de drogas con el 26.8 % y la corrupci\u00f3n <\/strong>el 9.5 %. <\/p>\n

Con menor proporci\u00f3n estuvieron la estafa agravada <\/strong>(3.7 %), trata de personas (2 %), crimen organizado transnacional (1.4 %), contrabando, falsificaciones de documentos, crimen de alta tecnolog\u00eda, delito medioambiental y testaferrato<\/strong> con un 1 % cada una. \u00a0<\/p>\n

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