{"id":148394,"date":"2026-06-03T09:54:00","date_gmt":"2026-06-03T09:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/joelaybar.com\/wp\/2026\/06\/03\/operacion-xl526-asi-movia-el-dinero-la-red-desmantelada-en-santiago-4\/"},"modified":"2026-06-03T09:54:00","modified_gmt":"2026-06-03T09:54:00","slug":"operacion-xl526-asi-movia-el-dinero-la-red-desmantelada-en-santiago-4","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/2026\/06\/03\/operacion-xl526-asi-movia-el-dinero-la-red-desmantelada-en-santiago-4\/","title":{"rendered":"Operaci\u00f3n XL526: as\u00ed mov\u00eda el dinero la red desmantelada en Santiago"},"content":{"rendered":"

La red criminal desmantelada por el Ministerio P\u00fablico<\/strong> mediante la Operaci\u00f3n<\/strong> XL526<\/strong> no solo utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus v\u00edctimas en Estados Unidos, sino que tambi\u00e9n habr\u00eda desarrollado un esquema para ocultar y movilizar los fondos obtenidos il\u00edcitamente a trav\u00e9s de transferencias electr\u00f3nicas, empresas remesadoras y otros m\u00e9todos.<\/p>\n

Seg\u00fan las investigaciones, la organizaci\u00f3n operaba desde el municipio de Jacagua<\/strong>, en la provincia Santiago, y estaba dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en territorio estadounidense, haci\u00e9ndose pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales como el \u00abC\u00e1rtel de Sinaloa\u00bb<\/strong> para intimidar a las v\u00edctimas, exigir pagos y a las que enviaban im\u00e1genes de cr\u00edmenes horrendos como una forma de amenaza.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico<\/strong> explic\u00f3 que, una vez obten\u00edan el dinero, los integrantes de la estructura recurr\u00edan a distintos mecanismos<\/strong> financieros<\/strong> para dificultar el rastreo de los recursos y encubrir a los verdaderos beneficiarios<\/strong> de los recursos.<\/p>\n

Entre los t\u00e1cticas utilizadas figuraban transferencias electr\u00f3nicas, dep\u00f3sitos a trav\u00e9s de empresas remesadoras, transferencias espejo, plataformas de pago y el uso de criptomonedas,<\/strong> incluyendo Bitcoin,<\/strong> una de las monedas digitales m\u00e1s utilizadas a nivel mundial.<\/p>\n

Las autoridades sostienen que estas operaciones formaban parte de un esquema de lavado<\/strong> de activos dise\u00f1ado para dar apariencia<\/strong> de legalidad a los fondos obtenidos mediante actividades<\/strong> criminales.<\/strong><\/p>\n

La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n determin\u00f3 que muchas de las transacciones<\/strong> eran realizadas a nombre de terceros<\/strong> previamente identificados por las autoridades, una pr\u00e1ctica que, seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico<\/strong>, buscaba dificultar la trazabilidad del dinero y \u201cdificultar la trazabilidad de los fondos y encubrir<\/strong> su origen il\u00edcito\u201d.<\/p>\n

Asimismo, el expediente indica que \u201cla ostentaci\u00f3n<\/strong> de un estatus de bienestar<\/strong> econ\u00f3mico por parte de los miembros de la organizaci\u00f3n criminal incentivaba la incorporaci\u00f3n de nuevas personas, principalmente, j\u00f3venes<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

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Ministerio P\u00fablico desmantela en Santiago red dedicada a estafar y extorsionar personas en EE. UU.<\/a><\/h2>\n<\/div>\n
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Miembros de red simulaban ser del C\u00e1rtel de Sinaloa para extorsionar a residentes en EE. UU.<\/a><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n

Operaci\u00f3n XL526<\/strong><\/h2>\n

De acuerdo con un comunicado del \u00f3rgano persecutor, durante 28 allanamientos<\/strong> realizados en Santiago y Puerto Plata fueron arrestadas 20 personas, incluidos los presuntos cabecillas<\/strong> de la estructura criminal Carlos Jos\u00e9 Parra Lantigua, Eliardo Pe\u00f1a Almonte, Renso Dar\u00edo Gonz\u00e1lez Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.<\/p>\n

Adem\u00e1s, fueron detenidos Mois\u00e9s David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto Jos\u00e9 Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario, miembros<\/strong> de la estructura y otras ocho personas permanecen bajo investigaci\u00f3n, mientras las autoridades persiguen<\/strong> a otro<\/strong> hombre<\/strong> vinculado a la red criminal.<\/p>\n

De acuerdo con el expediente, la organizaci\u00f3n contaba con integrantes que dominaban el idioma ingl\u00e9s<\/strong> y utilizaban herramientas tecnol\u00f3gicas para captar v\u00edctimas mediante anuncios<\/strong> publicitarios<\/strong> y posteriormente someterlas a extorsi\u00f3n y chantaje siguiendo guiones previamente elaborados.<\/p>\n

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Los imputados ser\u00e1n sometidos a la justicia por presunta violaci\u00f3n a las leyes sobre cr\u00edmenes y delitos de alta tecnolog\u00eda, asociaci\u00f3n de malhechores, estafa, extorsi\u00f3n, chantaje, obtenci\u00f3n il\u00edcita de fondos, enriquecimiento il\u00edcito, el lavado de activos, distribuci\u00f3n de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La red criminal desmantelada por el Ministerio P\u00fablico mediante la Operaci\u00f3n XL526 no solo utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus v\u00edctimas en Estados Unidos, sino que tambi\u00e9n habr\u00eda desarrollado un…<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":148371,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-148394","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148394","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=148394"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148394\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media\/148371"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=148394"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=148394"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=148394"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}