{"id":26612,"date":"2023-10-27T18:18:00","date_gmt":"2023-10-27T18:18:00","guid":{"rendered":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/2023\/10\/27\/rd-asumira-presidencia-organimos-contra-de-lavado-de-activos-8\/"},"modified":"2023-10-27T18:18:00","modified_gmt":"2023-10-27T18:18:00","slug":"rd-asumira-presidencia-organimos-contra-de-lavado-de-activos-8","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/joelaybar.com\/wp\/2023\/10\/27\/rd-asumira-presidencia-organimos-contra-de-lavado-de-activos-8\/","title":{"rendered":"RD asumir\u00e1 presidencia organimos contra de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

La Rep\u00fablica Dominicana asumir\u00e1 la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA)<\/strong>, en Washington, Estados Unidos.\u00a0<\/p>\n

As\u00ed lo inform\u00f3 el ministro de Hacienda, Jochi Vicente<\/strong>, durante la apertura del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos<\/strong>, organizado por UAF y el Comit\u00e9 Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit)<\/strong>.<\/p>\n

El funcionario reiter\u00f3 el compromiso que tiene el Gobierno con el combate de ese delito y del financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

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Gobierno dispone extradici\u00f3n de neerland\u00e9s involucrado en narcotr\u00e1fico y lavado de activos<\/a><\/h2>\n<\/div>\n
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Firman acuerdo para viabilizar investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de delitos del mercado de valores<\/a><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n

Se\u00f1al\u00f3 que el pa\u00eds ejecuta la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo<\/strong>, con apoyo del Banco Mundial, cuyo objetivo es focalizar las acciones del Estado y los distintos sectores de la econom\u00eda en los riesgos identificados.<\/p>\n

\u201cConjuntamente, como parte de este ejercicio, se est\u00e1n realizando las evaluaciones sectoriales de riesgo de Lavado de Activos<\/strong> y Financiamiento del Terrorismo de personas jur\u00eddicas y de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, que son fundamentales para el proceso de evaluaci\u00f3n en la quinta ronda que se avecina\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que se trabaja en la fase final de ese proceso de evaluaci\u00f3n y que una vez concluido se iniciar\u00e1 el dise\u00f1o de la estrategia, que se ejecutar\u00e1 de manera integral como Estado.<\/p>\n

En tanto, la directora general UAF y secretaria t\u00e9cnica del Conclafit, Aileen Guzm\u00e1n Coste, resalt\u00f3 que las pol\u00edticas antilavado son una inversi\u00f3n saludable para el crecimiento econ\u00f3mico y social de la naci\u00f3n, por lo que siguen realizando mejoras en materia de seguridad de la informaci\u00f3n.<\/p>\n

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